Кто и как создавал «кремлёвский список»

Санкции против России  SWIFT в России  Санкции Запада и ответ России 
0
2523
Время на чтение 9 минут

В российских СМИ уже несколько недель фигурирует "роковая дата" - 29 января 2018 года. В этот день, как отмечают многие журналисты и некоторые эксперты, должен быть обнародован так называемый кремлёвский список

Кто и как создавал кремлёвский список

Так популярно называют документ, который должны подготовить Государственный департамент, Минфин США, американские спецслужбы в соответствии с требованиями закона о противодействии противникам Америки (CAATSA), принятом в начале августа прошлого года. Речь идёт о подготовке списка лиц, находящихся в ближайшем окружении президента Российской Федерации Владимира Путина и подозреваемых в коррупции, "отмывании" грязных денег, причастности к вмешательству в выборы президента США в 2016 году, "аннексии" Крыма, "агрессии" против Украины (Новороссия) и других "грехах". На подготовку доклада было отведено полгода, после чего он должен быть представлен конгрессу США. Видимо, замысел законодателей, которые включили в закон параграф о "кремлёвском докладе", состоял в том, чтобы потом против фигурантов списка объявить санкции.

С моей точки зрения, некоторые российские СМИ создавали и продолжают создавать "избыточную" сенсационность вокруг темы "кремлёвского списка".

Начну с самого простого. Почему именно 29 января? Министр финансов США Стивен Мнучин в начале января называл другую дату - 2 февраля. Если у наших журналистов появились какие-то новые сведения о дате представления "кремлёвского доклада" (кажется, первым вбросило в информационное пространство дату 29 января агентство РБК), то было бы неплохо дать ссылку на источник.

Впрочем, понедельник (29 января) или пятница (2 февраля) - не так уж важно. Принципиально важнее то, что списки в Вашингтоне составлены уже давно. И не только на ближнее окружение Путина, подозреваемое в разного рода "грехах" и "преступлениях" против демократии, свободы, прав человека и т. п. Но и на многих тех, кто с Путиным никогда в жизни даже не встречался. Эти списки составлялись и постоянно уточнялись на протяжении многих лет. Они являются секретной информацией. Я бы назвал такие списки "санкционным резервом" или "листами ожидания", из которых Белый дом, Государственный департамент и другие компетентные ведомства США черпают новые имена, которыми пополняются официальные санкционные списки. Так, в июне 2017 года список был расширен на 17 человек. Последний раз пополнение официального санкционного списка произошло 26 января, администрация США добавила в него 21 человека (часть из них - граждане Российской Федерации, часть - граждане ДНР и ЛНР). Санкционные списки физических лиц можно найти на сайте Минфина США, ими занимается Управление по контролю за иностранными активами.

Санкционные списки Вашингтона носят смешанный характер. Они состоят как из физических, так и из юридических лиц. Но дело в том, что попадание в санкционный список юридического лица фактически ставит под удар и тех физических лиц, которые напрямую связаны с соответствующим юридических лицом (руководители, топ-менеджеры, акционеры и др.). Эти физические лица не де-юре, а де-факто также оказываются в зоне риска. Вот, в частности, 26 января в санкционный список попала 21 компания, в том числе "Силовые машины" и "Технопромэкспорт", а также 12 дочерних структур "Сургутнефтегаза" (сама компания числится в списке секторальных санкций с 2014 года).

А в чём заключаются санкции для физических лиц - фигурантов "чёрных списков" - и риски для руководителей и иных физических лиц, ассоциированных с юридическими лицами-фигурантами "чёрных списков"? Это запреты на въезд в США и замораживание банковских счетов (не только в американских банках, но и в банках тех стран, которые Вашингтон в добровольно-принудительном порядке заставляет участвовать в санкциях). Формально санкции на недвижимость и иное имущество не распространяются. Однако в случае продажи такого имущества возникнут проблемы с переводом полученных от сделки денег за пределы США.

Кстати, следует напомнить, что санкционные списки Вашингтон начал составлять в отношении граждан России ещё до событий, связанных с Крымом и Новороссией (весна 2014 года). Эти списки появились в 2012 году, когда конгресс США принял закон, получивший популярное название "Акт Магнитского". Вслед за законом появился так называемый список Магнитского. В первых рядах в этом списке оказались следователи СКР, МВД, сотрудники ФСБ, судьи и сотрудники налоговой службы. Сейчас в нём всего около 70 человек.

А если отсчитывать от марта 2014 года (когда Вашингтон начал вводить санкции против России в связи с Крымом и Новороссией), то санкционные списки дополнялись до конца прошлого года 17 раз. На начало 2018 года они включали 160 физических и 413 юридических лиц. С учётом расширения списка 26 января получается, что в них уже 181 физическое лицо (включая не только граждан РФ, но также ДНР и ЛНР) и 434 юридическое лицо.

Сбор, обработка и систематизация информации о "подозрительных" физических и юридических лицах Российской Федерации ведётся на плановой основе разведывательным сообществом США, включающем 17 ведомств и организаций, в первую очередь такими, как Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), финансовая разведка.

В настоящее время в разведывательном сообществе США ключевым ведомством, отвечающим за формирование базы данных по "подозрительным" физическим и юридическим лицам, подготовку списка "санкционного резерва", является финансовая разведка США. Официальное её название - Управление контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence - TFI).

В структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось в 1961 году и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security). В 1977-м оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support), а в декабре 2004-го получило своё нынешнее название. Сегодня это одно из крупных подразделений министерства финансов США. В соответствии с законом № 12333 от 4 декабря 1981 "О разведывательной деятельности Соединённых Штатов", указанное подразделение включено в состав разведывательного сообщества США. Задачами управления определены сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, изучение экономического положения иностранных государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США. В 2004 году круг задач Управления TFI был существенно расширен: приоритетами в её деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп, финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в "ядерный клуб", и другие ключевые угрозы национальной безопасности США. С этого времени важнейшим направлением деятельности Управления TFI стала подготовка списков "санкционного резерва". В настоящее время в состав Управления TFI входят следующие подразделения:

1) Управление по финансовым преступлениям и финансированию терроризма (англ. Office of Terrorist Financing and Financial Crimes); 2) Информационно-аналитическое управление (Office of Intelligence and Analysis); 3) Управление контроля иностранных активов (Office of Foreign Assets Control); 4) Сеть контроля преступности в сфере финансов (Financial Crime Enforcement Network); 5) Исполнительное бюро конфискации активов (Treasury Executive Office for Asset Forfeiture).

Руководит Финансовой разведкой (Управлением TFI) чиновник в ранге заместителя министра финансов, который назначается на должность президентом США с согласия Сената. Дональд Трамп в марте прошлого года рекомендовал на этот ответственный пост даму по имени Сигаль Манделкер (Sigal Mandelker). По своему образованию и опыту работы она юрист. После долгих проволочек Сенат 21 июня утвердил Манделкер на этом посту, правда до сих пор она - лишь "исполняющий обязанности" заместителя министра финансов. До этого должность заместителя министра финансов, курирующего финансовую разведку, занимала другая дама - Сара Блум Раскин (Sarah Bloom Raskin), которая до прихода в 2014 году в министерство финансов входила в состав управляющих Федеральной резервной системы США. На примере Сары Блум Раскин хорошо просматриваются связи между ФРС США и финансовой разведкой США.

Финансовая разведка ведёт активную работу по многим странам мира. Но приоритетными для неё на сегодняшний день являются, кроме России, Иран и Северная Корея. В отношении Ирана Вашингтон составлял санкционные списки ещё в конце прошлого столетия. В период президентства Барака Обамы произошло некоторое потепление в отношениях двух стран, и на некоторое время санкционные списки исчезли. Но на очень короткое. Во исполнение закона о противодействии противникам Америки (CAATSA) в октябре прошлого года США ввели новые ограничительные меры против Ирана. В обновлённый санкционный список вошло ещё 41 физическое и юридическое лицо: представители военно-воздушного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также связанные с ним служащие и учёные. В январе нынешнего года в санкционный список были добавлены ещё 14 физических и юридических лиц Ирана.

По Северной Корее также составляются и постоянно расширяются санкционные списки. Последнее расширение произошло 24 января 2018 года: в список были добавлены 16 физических лиц, девять компаний и шесть морских судов КНДР.

Среди тех стран, которые не включены в закон о противодействии противникам Америки (CAATSA) и на которые Вашингтон также оказывает давление с помощью санкционных списков, можно назвать Венесуэлу, Кубу и даже Китай. В ноябре прошлого года Вашингтон обнародовал список китайских компаний и морских судов, которые были заподозрены в нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. В списке оказался даже один гражданин Китая. Торгово-экономические и военно-политические противоречия между Пекином и Вашингтоном обостряются, и нельзя исключать, что в нынешнем году Вашингтон может составлять более обширные санкционные списки в отношении физических и юридических лиц Китая.

Но вернёмся к "кремлёвскому списку". Запланированный доклад конгрессу США, как отмечают американские консультанты и эксперты, причастные к его разработке, будет иметь открытую и закрытую части. И совсем не факт, что даже "открытая" часть будет сразу же обнародована. Она будет открыта лишь для "народных избранников", которые будут решать, кого из списка "казнить" (немедленно перевести в официальный санкционный список), а кого "помиловать" (но не навсегда, а придержать до лучших времён). Еще раз повторю, что списки, составляемые финансовой разведкой совместно с другими ведомствами, можно представить в виде "матрёшки". Самая большая "матрёшка" - список "санкционного резерва". Он очень широкий - по некоторым оценкам, там около 50 тысяч физических лиц российского происхождения (именно такую цифру однажды назвал Дэниэл Фрид, который до недавнего времени был главным координатором по вопросам экономических санкций в Государственном департаменте США). Сравнительно небольшая "матрёшка" - список, который будет положен в основу доклада конгрессу США. Эксперты говорят, что такой список может включать от 50 до 100 человек. А вместе с членами семьи (они также попадают в круг "подозреваемых" лиц) может получиться человек 300. Самая маленькая "матрёшка" - официальный санкционный список, одобренный администрацией и конгрессом США.

Последний список - верхняя часть гигантского айсберга. Его подводная часть нам не видна, но её хорошо видит финансовая разведка и те лица из администрации США, которые имеют доступ к базе данных финансовой разведки.

Хотелось бы также обратить внимание на то, что закон о противодействии противникам Америки (CAATSA) уполномочивает финансовую разведку мониторить деятельность юридических лиц РФ и при необходимости включать их в корпоративный список "санкционного резерва". Хотя, если посмотреть на нынешний санкционный список, видно, что добрая половина всех ведущих компаний России уже фигурируют в нём. Это и дочерние структуры "Роснефти" и "Газпрома", и "Сургутнефтегаз", и оборонные предприятия, и ведущие банки и т. д. Особое внимание должно быть уделено так называемым полугосударственным организациям. Поставлена задача - определить круг таких организаций, их происхождение, роль в экономике России, руководящие структуры и бенефициаров, объёмы зарубежных активов. Также ставится задача выяснить масштаб проникновения российских лиц, имеющих политическое влияние, и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики.

Наши наивные олигархи и чиновники-клептоманы думают, что если их не окажется в ожидаемом "кремлёвском списке", то можно вздохнуть с облегчением и вернуться к прежней жизни. Нет, не получится. Закон о противодействии противникам Америки предусматривает, что финансовая разведка и иные компетентные ведомства и организации США должны представлять подобные доклады конгрессу США каждый год. Вашингтон действует изощрённо. Зачем вываливать на свет всю информацию о российских клептоманах? Лучше делать это дозированно. Для того, чтобы держать многотысячную армию так называемой российской элиты на коротком поводке и использовать её в качестве пятой колонны.

Наши действия в подобного рода неприятной ситуации должны быть предельно простыми и понятными. Нам необходимо составить собственные списки тех воров и предателей, которые сегодня фигурируют в базе данных финансовой разведки США. И действовать с опережением: вместо того, чтобы с трепетом дожидаться публикации "кремлёвского списка", самим обнародовать подобный список, а воров и предателей судить по всей строгости закона.

Источник

Заметили ошибку? Выделите фрагмент и нажмите "Ctrl+Enter".
Подписывайте на телеграмм-канал Русская народная линия
РНЛ работает благодаря вашим пожертвованиям.
Комментарии
Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,
или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Сообщение для редакции

Фрагмент статьи, содержащий ошибку:

Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат ан-Нусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»; Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции»; Комитет «Нация и Свобода»; Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»; Движение «Колумбайн»; Батальон «Азов»; Meta

Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html

Иностранные агенты: «Голос Америки»; «Idel.Реалии»; «Кавказ.Реалии»; «Крым.Реалии»; «Телеканал Настоящее Время»; Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi); Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC); «Сибирь.Реалии»; «Фактограф»; «Север.Реалии»; Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»; Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT»; Пономарев Лев Александрович; Савицкая Людмила Алексеевна; Маркелов Сергей Евгеньевич; Камалягин Денис Николаевич; Апахончич Дарья Александровна; Понасенков Евгений Николаевич; Альбац; «Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет"»; межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург»; Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»; Мирон Федоров; (Oxxxymiron); активистка Ирина Сторожева; правозащитник Алена Попова; Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс»; автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент»; некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»; программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА»; Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»; некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»; интернет-издание «Медуза»; «Аналитический центр Юрия Левады» (Левада-центр); ООО «Альтаир 2021»; ООО «Вега 2021»; ООО «Главный редактор 2021»; ООО «Ромашки монолит»; M.News World — общественно-политическое медиа;Bellingcat — авторы многих расследований на основе открытых данных, в том числе про участие России в войне на Украине; МЕМО — юридическое лицо главреда издания «Кавказский узел», которое пишет в том числе о Чечне; Артемий Троицкий; Артур Смолянинов; Сергей Кирсанов; Анатолий Фурсов; Сергей Ухов; Александр Шелест; ООО "ТЕНЕС"; Гырдымова Елизавета (певица Монеточка); Осечкин Владимир Валерьевич (Гулагу.нет); Устимов Антон Михайлович; Яганов Ибрагим Хасанбиевич; Харченко Вадим Михайлович; Беседина Дарья Станиславовна; Проект «T9 NSK»; Илья Прусикин (Little Big); Дарья Серенко (фемактивистка); Фидель Агумава; Эрдни Омбадыков (официальный представитель Далай-ламы XIV в России); Рафис Кашапов; ООО "Философия ненасилия"; Фонд развития цифровых прав; Блогер Николай Соболев; Ведущий Александр Макашенц; Писатель Елена Прокашева; Екатерина Дудко; Политолог Павел Мезерин; Рамазанова Земфира Талгатовна (певица Земфира); Гудков Дмитрий Геннадьевич; Галлямов Аббас Радикович; Намазбаева Татьяна Валерьевна; Асланян Сергей Степанович; Шпилькин Сергей Александрович; Казанцева Александра Николаевна; Ривина Анна Валерьевна

Списки организаций и лиц, признанных в России иностранными агентами, см. по ссылкам:
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-10022023.pdf

Валентин Юрьевич Катасонов
«Сказка о рыбаке и рыбке»: эсхатологическое пророчество?
Творческое наследие великого поэта поистине неисчерпаемо
15.06.2024
Греф усомнился в устойчивом рейтинге России
Сенсационная новость о перспективах экономики РФ погрузила главу Сбера в раздумья
12.06.2024
О последней сказке великого поэта
К юбилею А.С. Пушкина
12.06.2024
Все статьи Валентин Юрьевич Катасонов
Санкции против России
Санкции на деятельность Мосбиржи вносят вклад в дедолларизацию РФ
Людям надо успокоиться: прекращение торгов долларами и евро на Мосбирже ни чем не грозит России
14.06.2024
«Рухнет и "накроется медным тазом" вся глобальная экономика»
Московская фондовая биржа прекратила торги долларом США и евро
14.06.2024
Украинская авантюра Запада обречена на провал
Яркая речь посла Андреева в Варшаве по случаю Дня России
14.06.2024
«Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами»
Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан ограничения
13.06.2024
Все статьи темы
SWIFT в России
«Наконец-то вспомнили о валютных клирингах»
В условиях санкционной войны Россия ищет способы обхода тех запретов, которые коллективный Запад установил в отношении расчетов по внешней торговле
26.08.2022
«Мы собираемся просто развиваться»
По словам Владимира Путина, импортозамещение – не панацея от всех бед
26.05.2022
«Намерены кардинально повысить долю расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли»
По словам Владимира Путина, отказ от ненадёжных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций – стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны
14.04.2022
США хотят добиться дефолта России по внешним обязательствам
Если это произойдёт, то иностранным эмитентам долговых бумаг можно не выполнять своих обязательств перед российскими банками
14.04.2022
Все статьи темы
Санкции Запада и ответ России
Выступление на заседании СБ ООН, после разрешения
выданного Украине бить Западным оружием по России
15.06.2024
«Ситуацию нужно менять кардинально, и делать это в короткие сроки»
В Дубне под председательством Владимира Путина прошло заседание Совета по науке и образованию
14.06.2024
«Дедолларизация мира — неизбежна»
Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал
14.06.2024
Заевшая пластинка провокаторов ядерной войны
Кто осуществляет власть: президент или масоны?
12.06.2024
Все статьи темы
Последние комментарии
Ещё раз о календарном вопросе
Новый комментарий от Александр Васькин, русский священник, офицер Советской Армии
16.06.2024 07:14
Кто ты, «Тёмный Логос»?
Новый комментарий от Сергей Швецов
16.06.2024 06:02
Игорь Тальков – Господь воздаст отмщение
Новый комментарий от Русский Сталинист
15.06.2024 22:09
Добровольцы
Новый комментарий от Русский Сталинист
15.06.2024 21:59
Вновь о «екатеринбургских останках» и о роли личности
Новый комментарий от Roman from Sinigorye
15.06.2024 21:11
«Швейцарская сходка потеряла смысл»
Новый комментарий от Агафон
15.06.2024 20:01
Герман Греф – Паниковский или Балаганов?
Новый комментарий от Русский Иван
15.06.2024 18:48