Росфинмониторинг постоянно изучает публикации
офшорных досье, на основании которых уже выявил сомнительные операции
на несколько миллиардов рублей, завил глава ведомства Юрий Чиханчин.
К таким публикациям относятся, в числе прочего, панамское, райское и английское досье, сообщает РИА Новости.
"Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье", - рассказал Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".
Он отметил, что ведомство выявило множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей, в которых участвовали подконтрольные россиянам юрлица.
"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней", - добавил глава Росфинмониторинга.
Результаты расследования направлены в правоохранительные органы.
