Следственный комитет России объединил в одно производство уголовные дела против руководителей банка «Клиентский». Среди потерпевших оказался руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков — он лишился 677 миллионов рублей
Следствие проводит расследование о хищении средств банка под видом выдачи кредитов и расследование о хищении денег со счетов клиентов. В международный розыск объявлен бывший и. о. председателя правления банка Илья Волосевич.
Также у следствия много вопросов и к другому экс-председателю правления Андрею Лопатову. Он являлся известным баскетболистом — трехкратный чемпион Европы, 10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года. Почти год допросить его не могут. Он живет в США.
Среди клиентов «Клиентского» оказалось немало VIP-персон, с которыми личные хорошие отношения поддерживали представители банка. Например, Олег Табаков, который оказался в числе пострадавших, держал в банке 677 млн рублей.
По данным следствия, всего из банка были выведены под видом выдачи кредитов более 6 млрд рублей. А в 2015 году, за день до отзыва лицензии, банк по документам, выдал кредитов на сумму 1,7 млрд руб. Перед банкротством банка его сотрудники уничтожили значительную часть документации, в том числе кредитные досье.
Причем получателями средств значились люди, которые ранее про банк не слышали. Руководство просто использовало данные паспортов для оформления фиктивных кредитов.
