itemscope itemtype="http://schema.org/Article">

Марат Мусин: Объем хищений занижен минимум в три раза

Известный эксперт прокомментировал РЛ материалы расследования по отмыванию денег "Альфа-банка"

Мировой экономический кризис 
0
106
Неделю назад на зарубежных и российских сайтах появились адресные материалы расследования специалистов «Народного контроля» системы «отмывания» денег Альфа-банком в объеме свыше 300 млрд.руб.. Всего с указанием сумм прямых хищений и легализации преступных средств в справке было перечислено около 600 фирм-«однодневок» Альфа-банка, поименно названы сотни криминальных клиентов банка, которые расхищали миллиарды или сотни миллионов рублей, для части из них был приведен перечень конкретных фиктивных договоров. В связи с этим «Русская линия» обратилась к известному эксперту, доктору экономических наук профессору Марату Мазитовичу Мусину с просьбой прокомментировать факт появления этих скандальных материалов.

Марат МусинМ.М.: Как известно, в период кризиса обостряются все противоречия. Не стали исключением из этого правила и наши олигархи. Сегодня они массово судятся друг с другом, «кошмарят» бизнес конкурентов в СМИ, иными способами пытаются «топить» коллег по цеху в условиях кризиса. Поэтому первая мысль, которая приходит в связи с появлением материалов, что это очередное проявление недобросовестной конкуренции, c использованием данных чьей-то конкурентной разведки. Другой вопрос, что же именно вынесено на суд общественности: неприглядная правда о масштабных хищениях в стране или банальная ложь и клевета в адрес уважаемого банка и его VIP-клиентов.

РЛ: Именно поэтому мы обратились с просьбой к Вам и Вашим экспертам проверить достоверность опубликованных данных. Каковы предварительные результаты экспертизы?

М.М.: В связи с просьбой РЛ защитить репутацию банковского сообщества и Альфа-банка от возможной клеветы, мы провели экспресс анализ первых 100 из 600 так называемых фирм-«однодневок» Альфа-банка, имеющий максимальный объем «отмывания» средств. Больше мы просто не успели. К сожалению, наши методики однозначно показали, что все исследованные фирмы имеют все характерные признаки фирм-«однодневок». Мнения наших экспертов разошлись только в отношении двух юридических лиц. В связи с этим, есть все основания полагать, что и остальные 500 фирм имеют такую же криминальную природу. А раз вскрыта система «отмывания» Альфа-банка, то несколько десятков тысяч ее криминальных пользователей из числа клиентов Альфа, традиционно приходящихся на представленный объем «однодневок», формально должны заинтересовать Генеральную Прокуратуру РФ.

Однако, в отношении выявленного объема хищений клиентов банка, на наш взгляд, эксперты «Народного контроля» допускают ошибки. Как показал выборочный анализ отдельных компаний из представленного списка, ранее проведенный нами в интересах правоохранительных органов, объем хищений был ими занижен минимум в три раза. По-видимому, коллеги не учли, что компании обычно одновременно используют несколько банков для «отмывания» средств, либо ими был взят не весь период исковой давности, а только его часть.

Тем не менее, я не считаю, что Альфа-банк чем-то лучше или хуже других. Он лишь один в длинном ряду ему подобных. Таковы реалии нашей жизни.

РЛ: Если представленные данные не вызывают сомнений, как Вы можете в целом охарактеризовать положение дел с контролем движения денежных средств в нашей стране?

М.М.: Негативно. Ведь если уважаемый банк использовал схемы, аналогичные схемам ЮКОС, тогда либо нужно освобождать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, либо, наоборот, срочно пополнить компанию владельцев ЮКОС людьми их же круга, изъяв криминально присваиваемую ими сырьевую, валютную, банковскую, земельную и инфраструктурную ренту в доход государства. Назрел вопрос о наведении элементарного порядка в стране и выборочной национализации стратегических отраслей. Пока же мы видим обратное: даже в условиях кризиса чиновники и близкие к ним банкиры не желают умерить свои коррупционные аппетиты. Успешно блокируя налоговый, валютный и банковский надзор, они продолжают «распиливать» бюджеты всех уровней и наши антикризисные фонды. В результате, по факту государство отдает огромные деньги откровенным ворам и казнокрадам.
Русская линия
Заметили ошибку? Выделите фрагмент и нажмите "Ctrl+Enter".
РНЛ работает благодаря вашим пожертвованиям.
Комментарии
Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,
или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Сообщение для редакции

Фрагмент статьи, содержащий ошибку:

Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат ан-Нусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»; Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции»; Комитет «Нация и Свобода»; Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»; Движение «Колумбайн»; Батальон «Азов»; Meta

Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html

Иностранные агенты: «Голос Америки»; «Idel.Реалии»; «Кавказ.Реалии»; «Крым.Реалии»; «Телеканал Настоящее Время»; Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi); Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC); «Сибирь.Реалии»; «Фактограф»; «Север.Реалии»; Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»; Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT»; Пономарев Лев Александрович; Савицкая Людмила Алексеевна; Маркелов Сергей Евгеньевич; Камалягин Денис Николаевич; Апахончич Дарья Александровна; Понасенков Евгений Николаевич; Альбац; «Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет"»; межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург»; Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»; Мирон Федоров; (Oxxxymiron); активистка Ирина Сторожева; правозащитник Алена Попова; Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс»; автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент»; некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»; программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА»; Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»; некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»; интернет-издание «Медуза»; «Аналитический центр Юрия Левады» (Левада-центр); ООО «Альтаир 2021»; ООО «Вега 2021»; ООО «Главный редактор 2021»; ООО «Ромашки монолит»; M.News World — общественно-политическое медиа;Bellingcat — авторы многих расследований на основе открытых данных, в том числе про участие России в войне на Украине; МЕМО — юридическое лицо главреда издания «Кавказский узел», которое пишет в том числе о Чечне; Артемий Троицкий; Артур Смолянинов; Сергей Кирсанов; Анатолий Фурсов; Сергей Ухов; Александр Шелест; ООО "ТЕНЕС"; Гырдымова Елизавета (певица Монеточка); Осечкин Владимир Валерьевич (Гулагу.нет); Устимов Антон Михайлович; Яганов Ибрагим Хасанбиевич; Харченко Вадим Михайлович; Беседина Дарья Станиславовна; Проект «T9 NSK»; Илья Прусикин (Little Big); Дарья Серенко (фемактивистка); Фидель Агумава; Эрдни Омбадыков (официальный представитель Далай-ламы XIV в России); Рафис Кашапов; ООО "Философия ненасилия"; Фонд развития цифровых прав; Блогер Николай Соболев; Ведущий Александр Макашенц; Писатель Елена Прокашева; Екатерина Дудко; Политолог Павел Мезерин; Рамазанова Земфира Талгатовна (певица Земфира); Гудков Дмитрий Геннадьевич; Галлямов Аббас Радикович; Намазбаева Татьяна Валерьевна; Асланян Сергей Степанович; Шпилькин Сергей Александрович; Казанцева Александра Николаевна; Ривина Анна Валерьевна

Списки организаций и лиц, признанных в России иностранными агентами, см. по ссылкам:
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/reestr-inostrannyih-agentov-10022023.pdf

Марат Мусин
Все статьи Марат Мусин
Мировой экономический кризис
В «Великой перезагрузке» звучат слова о «равенстве» в будущем мире
Да, так оно и будет. Речь идет о равенстве рабов, т.е. 99% человечества
29.09.2023
На сколько миру хватит ресурсов для
текущего уровня потребления
27.09.2023
«Польша знает, что делать с чужими землями»
Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром
22.09.2023
Канада убила 30 тысяч ливийцев
Какие санкции примет ООН?
20.09.2023
Все статьи темы
Последние комментарии
Антикитайский манифест Суркова
Новый комментарий от Советский недобиток
30.09.2023 11:41
Шоу фарисеев на русских гробах
Новый комментарий от учитель
30.09.2023 11:09
Русская идеология в условиях глобального социума
Новый комментарий от учитель
30.09.2023 10:59
В России убивают и бьют участников СВО!
Новый комментарий от Александр Васькин, русский священник, офицер Советской Армии
30.09.2023 10:48
История как раздел диамата
Новый комментарий от учитель
30.09.2023 09:50
Орёл в 1943 освободил «Кутузов», а Смоленск – «Суворов»
Новый комментарий от Русский Сталинист
30.09.2023 09:14
Жертвы чёрного октября: новые свидетельства
Новый комментарий от Русский Сталинист
30.09.2023 08:54