Инвестиционный фонд президента Украины Петра Порошенко Prime Assets Capital вывел 25 марта 2016 года за границу почти €4 млн, купив акции у родственной кипрской компании. Об этом говорится в совместном расследовании украинского агентства «Следствие. Инфо» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основе информации из «Панамских документов».
«Объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой недавно начал управлять Rothschild Trust, 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по €218 за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на €3 926 160», - цитирует ТАСС упомянутый материал.
В кипрском реестре в строке «вид платежа» было указано «наличные».
При этом в расследовании указано, что на момент сделки владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах все еще был Петр Порошенко.
Запрет Нацбанка Украины
Из постановления, подписанного 3 марта 2016 года главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко законной возможности это сделать не существовало. Журналисты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения этой сделки, но ответа так и не получили.
Как отмечают авторы расследования, это также противоречит заявлениям Порошенко о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украины не выводилось ни цента.
Комментарий юриста Порошенко
Юрист Петра Порошенко и управляющий директор финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тыс. акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК. «Сумма в 115 млн гривен, или €4 млн является «исторической стоимостью ООО ЦЕКК, которая и была указана в документе», - заявил Пасенюк.
Юридический советник президента также настаивает, что кипрская фирма CEE Confectionary Investments не имеет банковских счетов. «Что касается лицензирования НБУ, то обратите внимание, что с момента выхода постановления о валютном контроле НБУ должен выдавать лицензии только на наличное движение средств с Украины в зарубежные страны в случае, если это были инвестиции за рубежом (ценные бумаги, недвижимость и т. д.). Если такое движение средств не имеет места, НБУ не лицензирует его», - подчеркнул руководитель фирмы ICU.
При этом Пасенюк отказался предоставить документы, которые бы подтвердили его слова о безналичном расчете.
Порошенко в Панамских документах
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.
Согласно расследованию консорциума, президент Украины Петр Порошенко не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию. Сразу после «Панамских документов» финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.
Данные о средствах украинского происхождения, осевших в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от $117 млрд (Global Financial Integrity) до $167 млрд (Tax Justice Network). В эквиваленте это составляет 1,5-2 размеров годового ВВП Украины. По оценкам украинского экономиста Сергея Кораблина, ежегодно из страны выводят $11-12 млрд, что равно объему кредитов, полученных страной от МВФ в рамках двух последних программ.
