Финансовых преступников по всему миру занесли в базу данных

27.11.2003
В обстановке полной секретности правоохранительные органы и крупнейшие банки мира завершают составление списка физических лиц для тотального контроля за движением "грязных денег" в глобальной финансовой системе. В базу данных входят не только лица, осужденные за финансовые преступления, но и политическая элита многих стран.
Список составляется по инициативе властей США. Работу координирует компания Global Regulatory Information Database. В список уже внесены конфиденциальные данные от спецслужб 50-и стран. Ожидается, что работа будет завершена в течение ближайших трех месяцев. Предполагается, что ведущие банки мира, получив доступ к базе данных, смогут "на начальной стадии" выявлять транзакции, проведенные в интересах лиц, подозреваемых в отмывании денег, терроризме, коррупции и иных преступлениях.
Агентство, не называя источников, утверждает, что в список также внесены члены семей политических деятелей и их ближайшее окружение. Эти люди также будут находится под особым контролем с тем, чтобы предупредить возможности использования государственных средств в частных интересах правящей элиты.
ИТАР-ТАСС / NEWSru.com
Загрузка...

Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат ан-Нусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»; Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции».

Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:
https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html
https://rg.ru/2019/02/15/spisokterror-dok.html

Комментарии
Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,
или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить
Введите комментарий