Представление обвинений, насчитывающих 45 пунктов, в отношении этих лиц большому федеральному жюри стало результатом пятилетнего следствия в отношении образованной Могилевичем компании. В результате финансовых махинаций фирма обманула инвесторов на $150 млн, считают обвинители.
Специальный агент Федерального бюро расследований Джеффри Лэмпински, возглавляющий отделение ФБР в Филадельфии, заявил, что Семен Могилевич, уроженец Украины, обладает гражданством России, Израиля и Венгрии. По его мнению, сам Могилевич сейчас находится недалеко от Москвы. На этой неделе Лэмпински вернулся из поездки в Россию и на Украину. В Москве и Киеве он заручился содействием правоохранительных органов в выяснении местонахождения Могилевича, а также Фишермана и Цоуры, которые предположительно также проживают сейчас в республиках бывшего Советского Союза.
Газета.Ru -